Fraude

Om organisaties beter voor te bereiden op bedrijfsfraude heeft LXA samen met EBBEN de Be Prepared scan ontwikkeld. Deze scan geeft een helder beeld van hoe goed uw organisatie is voorbereid op fraude-incidenten en biedt concrete aanbevelingen om de weerbaarheid te vergroten.

Dan is snel en doortastend handelen cruciaal. Onze gespecialiseerde aanpak combineert snelheid, precisie en strategie.

Belangrijk: houd de ‘circle of trust’ zo klein mogelijk. Confronteer de vermoedelijke fraudeur(s) niet zelf, maar neem direct contact met ons op. LXA beschikt over de kennis en het netwerk om alle noodzakelijke acties te coördineren.

Samen met u bepalen wij de strategie. Welke actie als eerste wordt genomen, hangt af van de concrete situatie. De belangrijkste stappen zijn:

1. Vermogen veiligstellen — Door het leggen van conservatoire beslagen wordt weggesluisd vermogen zo snel mogelijk veiliggesteld.
2. Bewijs veiligstellen — Door bewijs tijdig veilig te stellen, worden de mogelijkheden om schade met succes te verhalen vergroot. Ook kunnen zogenoemde bewijsbeslagen worden gelegd.
3. Onderzoek — Vaststellen wie de betrokkenen zijn, wat de omvang van de fraude is en waar het ontvreemde vermogen zich bevindt.
4. Informeren — Op het juiste moment de relevante autoriteiten, toezichthouders of interne organen informeren.
5. Civiele procedure — In een civiele procedure kan de rechter aansprakelijkheid en schade vaststellen.
6. Arbeidsrechtelijk traject — Wanneer werknemers betrokken zijn, kan een arbeidsrechtelijk traject volgen, zoals schorsing, ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
7. Strafrechtelijke vervolging — Fraudeurs kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd. Een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van aangifte is essentieel. Wordt besloten aangifte te doen, dan is een goede voorbereiding met een specialist noodzakelijk om tegenstrijdigheden te voorkomen.

Wij zorgen dat je direct grip krijgt op de situatie: verhaalsmogelijkheden worden veiliggesteld, bewijs wordt verzameld en vervolgstappen worden bepaald. Daarbij werken wij nauw samen met specialisten binnen het arbeids- en strafrecht en met forensisch onderzoekers, zodat incidenten effectief kunnen worden aangepakt en schade wordt beperkt.

• Fraudepreventie — Het verkleinen van risico’s en versterken van weerbaarheid.
• Fraudedetectie en onderzoek — Het onderzoeken van signalen van fraude en vaststellen van betrokkenen en feiten.
• Asset tracing en recovery — Het opsporen en terughalen van ontvreemd vermogen.
• Civielrechtelijke aanpak — Beslag leggen, procederen en schade verhalen.
• Coördinatie — Het coördineren van de volledige aanpak van de bedrijfsfraude.

Verwante diensten: Procesrecht & Arbitrage – Arbeidsrecht

Neem contact op met een van onze specialisten of vul het formulier in op onze contactpagina. We helpen je graag verder.