Vermoeden van interne fraude? Zet eerst de juiste stap.
Een betaling die niet te verklaren is. Een werknemer die vragen ontwijkt. Een leverancier die ineens concurrerend optreedt. Een bestuurder die zakelijke kansen voor zichzelf houdt of geen informatie deelt. U hoeft nog niet zeker te weten wat er speelt om zorgvuldig te handelen. Bij een vermoeden van bedrijfsfraude bepaalt de volgorde wat later nog mogelijk is. LXA helpt u bewijs en vermogen veilig te stellen, een fraudeonderzoek gericht op te zetten en civiele, arbeidsrechtelijke en communicatieve stappen op elkaar af te stemmen.
Bespreek uw vermoeden vertrouwelijk.
U spreekt rechtstreeks met een gespecialiseerde advocaat. Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld.
Bedrijfsfraude voorkomen of beter voorbereid zijn
Be Prepared!
Is de acute fase voorbij, maar wilt u beter voorbereid zijn op een volgend incident? Met de Be Prepared Scan brengt LXA samen met Ebben Partners in kaart hoe uw organisatie handelt wanneer fraude wordt vermoed of vastgesteld.
Wat te doen bij een vermoeden van bedrijfsfraude?
Confronteer betrokkenen niet zonder eerst uw bewijspositie, verhaalsmogelijkheden en juridische positie te beoordelen. Houd de kring klein en leg vast welke signalen u ziet. Samen bepalen we wat voor uw organisatie vooropstaat: de fraude stoppen, feiten vaststellen, schade verhalen of stakeholders tijdig informeren. Vervolgens bepalen we welke stappen nodig zijn en in welke volgorde deze moeten worden gezet.
Wanneer is een fraudeonderzoek nodig?
Een fraudeonderzoek kan nodig zijn bij onverklaarbare betalingen, valse facturen, verdwenen bedrijfseigendommen, misbruik van vertrouwelijke informatie, kickbacks of concurrerende activiteiten door een werknemer, bestuurder, opdrachtnemer of zakenpartner.
Fraude door een werknemer of medewerker
Bij een vermoeden van fraude door een werknemer raken onderzoek en arbeidsrecht elkaar direct. Ontslag, schorsing, beslaglegging en het veiligstellen van bewijs moeten daarom in de juiste volgorde worden voorbereid.
Fraude door een betrokkene bij uw onderneming
Bij een vermoeden van fraude door een werknemer, een bestuurder, aandeelhouder een ZZP’er of een opdrachtnemer of opdrachtgever bestaat steeds ook een contractuele relatie. Bij de vraag of sprake is van onregelmatigheden, aansprakelijkheid, schade en voldoende bewijs, dient steeds ook gekeken te worden naar die contractuele relatie. Ontslag, schorsing, ontbinding, beslaglegging en het veiligstellen van bewijs moeten daarom in de juiste volgorde worden voorbereid.
Bij fraude bepaalt de volgorde wat er nog mogelijk is.
Bewijs veiligstellen en schade verhalen
Voordat betrokkenen worden geconfronteerd, moet worden beoordeeld welk bewijs beschikbaar is en of vermogen kan worden veiliggesteld. Een te vroege confrontatie kan ertoe leiden dat informatie verdwijnt of geld wordt weggesluisd.
Waarom kiezen voor LXA?
Een fraudeonderzoek, beslaglegging, een arbeidsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke maatregel, en communicatie met stakeholders kunnen niet los van elkaar worden gezien. Te snel communiceren kan onderzoek of schadeverhaal bemoeilijken. Te lang wachten kan uw arbeidsrechtelijke positie verzwakken. LXA houdt het overzicht en stemt de verschillende stappen op elkaar af. Waar nodig schakelen we forensisch accountants, IT- en OSINT-specialisten, onderzoekers en communicatiespecialisten in.
U bepaalt het doel; wij zorgen voor richting, regie en een werkbare aanpak.
• Rechtstreeks contact met een gespecialiseerde advocaat
• Civielrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aanpak in één regie
• Een zorgvuldig en vertrouwelijk eerste overleg
In het internationale rapport Corporate Fraud & Corruption 2026 delen Edwin Mulders en Maggie van Waaijenburg hun inzichten over fraudepreventie en weerbaarheid.
Download hier hun bijdrage
Verwante diensten: Procesrecht & Arbitrage – Arbeidsrecht
Vragen over Bedrijfsfraude?
Neem contact op met een van onze specialisten of vul het formulier in op onze contactpagina. We helpen je graag verder.
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op of laat een bericht achter.
’s-Hertogenbosch
E: info@lxa.nl
T: +31 73 700 36 00
Bezoekadres
Pettelaarpark 101
5216 PR ’s-Hertogenbosch
Bekijk de route
Postadres
Postbus 5054
5201 GB ’s-Hertogenbosch
Lees hier onze privacyverklaring voor informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
Amsterdam
E: info@lxa.nl
T: +31 20 524 10 80
Bezoekadres
Amstelgebouw
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Bekijk de route
Postadres
Bertrand Russellstraat 11
1097 HL Amsterdam
